Верификация на акаунт (KYC) в CrossBet
CrossBet изисква KYC проверка, за да потвърди самоличността на клиента, адреса и собствеността на използвания платежен метод, преди да разреши определени действия по сметката.
Кога се изисква проверка
CrossBet стартира KYC при първо теглене на средства и при достигане на по-високи суми за депозит или теглене в кратък период, тъй като това е стандартна практика за контрол срещу измами и пране на пари.
Проверка се задейства и при промяна на лични данни (име, адрес), при опит за теглене към нов платежен метод, както и при несъответствие между данните в профила и данните в платежния инструмент.
При сигнал за рискова активност (например много неуспешни опити за вход, използване на различни устройства/локации в кратко време) CrossBet може да ограничи тегленията до приключване на проверката.
Какви документи се изискват
Качването става в профила (секция за верификация) като снимки или сканирани файлове. Документите трябва да са четливи, цветни, без изрязани ъгли и без замазване на основни данни.
- Identity (ID/Passport): Лична карта или паспорт. Изисква се снимка на лицевата и обратната страна на личната карта или страницата със снимка при паспорт. Данните в документа трябва да съвпадат с въведените в профила (име, дата на раждане).
- Address proof: Документ за адрес, издаден през последните 3 месеца: сметка за ток/вода/парно/интернет, банково извлечение или официално писмо от институция. Документът трябва да показва пълно име и адрес в Българ